Καλώς την κι ας άργησε. «Λαβράκια» έβγαλε ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» σε μια καθηγήτρια πανεπιστημίου της Βόρειας Ελλάδας, σε έναν αντιδήμαρχο νησιού των Δωδεκανήσων και σε μέλη της διοίκησης των ΚΤΕΛ Πελοποννήσου.
του Νίκου Παρίκου
Το σημαντικότερο όλων, δεν είναι τόσο τα ευρήματα, αφού όλοι όσοι κατέχουν κάποια θέση διαχείρισης χρήματος στην Ελλάδα, ποτέ δεν αντιστάθηκαν στον πειρασμό να βάλουν το δάχτυλο στο μέλι, όσο στο ότι, έστω και από σπόντα, η Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος, έβαλε στο στόχαστρο του ελεγκτικού φακού της, πρόσωπα υπεράνω υποψίας για πρώτη φορά, σε διαχειριστικούς τομείς που μέχρι σήμερα απλώς θεωρούνταν ήσσονος σημασίας, σε ότι αφορά το μέγεθος της διαπλοκής και της διαφθοράς…
Και αυτό γιατί μέχρι τώρα, θεωρούνταν ότι το χρήμα στους συγκεκριμένους τομείς δράσης, δεν ήταν κρατικό οπότε, κατά το νεοελληνικό και κυρίως μεταπολιτευτικό «οίδημα» δεν είχε και πολύ σημασία αν κάποιος βούταγε όχι μόνο το μικρό δάκτυλο, αλλά ολόκληρη κουτάλα στο μέλι…
Τα ευρήματα των συγκεκριμένων ελέγχων της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, αναμένεται να δώσουν μία πρόσθετη κατεύθυνση και στοχοθεσία, στις προσπάθειες των αρμόδιων Ελεγκτικών Αρχών (ΑΑΔΕ, ΕΑΔ, Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΛΑΣ, Οικονομική Αστυνομία, κλπ) για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος αδήλωτου (μαύρου) χρήματος…
Τα ευρήματα της ΕΑΔ
- Καθηγήτρια πανεπιστημίου φέρεται να καρπώθηκε 100.000 ευρώ από ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο οποίο ήταν υπεύθυνη και το διαχειριζόταν.
- Αντιδήμαρχος νησιού των Δωδεκανήσων φέρεται να αποκόμισε 1 εκατομμύριο ευρώ από δημοτικά κατασκευαστικά και επισκευαστικά έργα κ.λπ.
- Μέλη της διοίκησης ΚΤΕΛ της Πελοποννήσου φέρονται να καρπώθηκαν συνολικά 600 χιλιάδες ευρώ από οικονομικές ενισχύσεις που έγιναν προς το ΚΤΕΛ.
Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν σαρωτικοί έλεγχοι σε μεγάλη συνδικαλιστική επαγγελματική οργάνωση και ευρήματα που οδήγησαν κατ’ αρχή το σφράγισμα του «σωματειακού τραπεζικού λογαριασμού» σε πρώτη φάση, ενώ ο έλεγχος της Αρχής συνεχίζεται κάνοντας φύλο και φτερό τα οικονομικά πεπραγμένα του πρώην πλέον προέδρου της, ο οποίος με βάση όσα μέχρι τώρα διαπιστωθεί, ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος, ειδικότερα δε κατάχρηση και ιδιοποίηση των κρατικών επιχορηγήσεων και των αποθεματικών τα συνδικαλιστικής επαγγελματικής οργάνωσης… Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει όπως λέγεται και στην ιδιόμορφη αργκό των ελεγκτικών οργάνων, μεγάλη ουρά, που όταν ολοκληρωθεί και έλθουν στο φως όλα τα στοιχεία της, θα υπάρξει πολύ μεγάλη αναταραχή, πολύ μεγαλύτερη και από την περίφημη υπόθεση «Μαφία των Λαϊκών»…, αφού οι φερόμενοι ως πρωταγωνιστές της, είχαν πολύ μεγάλη και συνεχή επαφή αλλά και πολιτικές συνεργασίες σε καθημερινή σχεδόν βάση με πολύ προβεβλημένους υπουργούς και περιφερειακούς παράγοντες της Κυβέρνησης…
Ο επικεφαλής της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, μετοχών, περιουσιακών στοιχείων κ.λπ. των εμπλεκόμενων προσώπων, λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού, καθώς από τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την προέλευση των περιουσιακών στοιχείων που είχαν στην κατοχή τους.
Οι υποθέσεις στάλθηκαν στον εισαγγελέα για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, αλλά και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να γίνουν ο καταλογισμός και η επιστροφή στο Δημόσιο των χρημάτων που εισπράχθηκαν παρανόμως.
